التنظيم والقواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاقسام المالية المتخصصة

من تاريخ الى تاريخ مكان الانعقاد الرسوم($ US)
09 اغسطس 2026 الرياض $ 3,250 التسجيل
22 نوفمبر 2026 دبي $ 3,000 التسجيل

التنظيم والقواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاقسام المالية المتخصصة

التعريف

تهدف ورشة العمل التدريبية هذه إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لغسل الأموال و تمويل الإرهاب AML. في ضوء ما شهده العالم في السنوات الأخيرة الماضية والتي حفلت بالعديد من المتغيرات و المستجدات، فقد أصبحت الجرائم المالية تشكل خطراً كبيراً يحيط بجميع دول العالم وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث تسعى كافة الدول إلى بذل الجهود للتصدي لها لما لها من آثار سلبية بالغة على أوضاعها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، ولمخاطرها المتعددة على المؤسسات المالية وغير المالية.

الأهداف

    تهدف ورشة العمل المتميزة هذه إلى:

    • تزويد المشاركين بالمعارف و المهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال و خطورتها
    • التعرّف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة و التطبيق داخل دولتك
    • التعرّف على طرق و أساليب غسل الأموال و التطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن
    • فهم أساليب و إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
    • إكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال، والتعرّف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها

منهجية التدريب

ورشة العمل هذه تستخدم منهجية التدريب التفاعلي Participatory Training ، التي تدمج ما بين أساليب التدريب الالكتروني عبر الانترنت Virtual Training، والتدريب التشاركي الذي يضمن الاستفادة الحقيقة وتبادل الخبرات بين المدرب والمشاركين . يتم تقديم هذه الورشة عبر الإنترنت باستخدام منصة تعليمية إفتراضية متقدمة حيث يمكنك المشاركة بها من حيث تريد أو اي مكان مناسب لكَ.

من يجب أن يحضر؟

هذه الورشة التفاعلية موجهة إلى:

  • العاملين في البنوك و المؤسسات المالية و الشركات المقيدة في البورصة
  • مسؤولي إدارات المخاطر و الإلتزام و المراجعة و الإدارات التنفيذية المتعددة
  • العاملين في شركات التأمين
  • العاملين في شركات الصرافة
  • العاملين في قطاع العقارات
  • العاملين في شركات الخدمات المالية

الخطوط العامة للدورة

ستتناول ورشة العمل هذه المواضيع التالية:

  • مفهوم ظاهرة غسل الأموال و تمويل الإرهاب AML
  • أساليب غسل الأموال و المراحل التي تمر بها
  • المنظمات الدولية و واضعي المعايير لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • آلية غسل الأموال و دراسة حالات عملية و كيفية كشف حالات الإشتباه
  • الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال
  • الإبلاغ
  • العقوبات
  • أفضل الأساليب لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

شركتنا حصلت علي الإعتمادات المهنية الدولية هذه:

الكورسات المتعلقة

2026 IFM Training Plan
IFM Corporate Profile
Laboratory Systems ISO17025 Consulting
Competency Solutions Brochure